Riciclaggio di denaro: aumentano le comunicazioni

Il numero delle comunicazioni di sospetto pervenute all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) cresce costantemente di anno in anno. Le comunicazioni sono inviate quasi esclusivamente per via elettronica.

In un solo anno, MROS ha registrato un’impennata del 55,5 per cento del numero di comunicazioni di sospetto correlate al riciclaggio di denaro. Nel 98 per cento dei casi tali comunicazioni sono pervenute elettronicamente tramite il portale online goAML. MROS analizza i casi segnalati e li trasmette, ove necessario, alle autorità di perseguimento penale.

Nel suo rapporto d’attività, MROS fornisce statistiche e informazioni sul lavoro svolto che permettono di approfondire il tema del riciclaggio di denaro.

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