Riciclaggio di denaro: comunicazioni di sospetto in aumento di oltre un terzo

Il numero di comunicazioni di sospetto ricevute dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) sta registrando da anni una crescita esponenziale. Dal 2020 il volume di dati è quadruplicato.

Da alcuni anni, ma in particolare dal 2020, il numero di comunicazioni di sospetto inviate a MROS registra sistematicamente un forte aumento. Ciò è ascrivibile, in particolare, all’inasprimento della prassi di vigilanza e dell’obbligo di comunicazione, ma anche alla maggiore sensibilizzazione degli intermediari finanziari. Il grafico mostra che l’incremento tra il 2024 e il 2025 è uno dei più significativi degli ultimi cinque anni. Rispetto all’anno precedente MROS ha registrato un aumento del 39 per cento delle comunicazioni di sospetto relative al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. MROS decide nei singoli casi, dopo un’analisi approfondita e l’aggiunta di proprie informazioni, se viene sporta denuncia a un’autorità di perseguimento penale.

Nel suo rapporto d’attività (pubblicazione dell’edizione 2025 il 1° maggio 2026; edizione 2024) MROS fornisce una panoramica dettagliata dei compiti e delle attività che svolge per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.