Riciclaggio di denaro: comunicazioni di sospetto raddoppiate rispetto a due anni fa
Il numero di comunicazioni ricevute dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) è da anni in forte aumento. Dall’introduzione nel 2020 del sistema informativo goAML il volume di dati è quasi triplicato.
Rispetto all’anno precedente MROS ha registrato un aumento del 27,5 per cento delle comunicazioni di sospetto relative al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. MROS analizza i casi segnalati, li completa con altre informazioni a sua disposizione e decide nei singoli casi se viene sporta denuncia a un’autorità di perseguimento penale.
Nel suo rapporto d’attività (pubblicazione il 1° maggio 2025), MROS fornisce statistiche e informazioni sul lavoro svolto che permettono di approfondire il tema della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Numero delle comunicazioni di sospetto
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2020
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5 334
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2021
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5 964
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2022
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7 639
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2023
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11 876
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2024
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15 141
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