Réseau de blanchiment d’argent démantelé : une victoire internationale
En juin 2023, la Suisse et deux pays voisins portent un grand coup à la criminalité organisée. Leur équipe commune d’enquête met au jour un réseau complexe qui se livre depuis des années à la contrebande de métaux précieux et de biens de luxe, ainsi qu’au blanchiment d’argent.
Tout a commencé de manière anodine : en 2019, fedpol reçoit une demande de police concernant un véhicule immatriculé dans le canton de Zurich. Ce qui frappe est que deux pays voisins font la même demande au même moment. Le détenteur du véhicule a rencontré des personnes pour une livraison – probablement de plusieurs millions en espèces. La police soupçonne ces individus d’être liés à la puissante ’ndrangheta.
Des investigations ont lieu dans toute l’Europe. La Suisse et ses partenaires unissent leurs forces et créent une équipe commune d’enquête (joint investigation team, JIT). Plusieurs années de travail confirment leurs soupçons : il s’agit bien d’un réseau de criminels spécialisés dans la contrebande de métaux précieux, de biens de luxe et de capitaux, qui s’adonnent à de vastes opérations de blanchiment d’argent.
En juin 2023, après des mois de planification et de coordination minutieuses, le moment est enfin venu : la JIT frappe un grand coup. Plus de 150 policiers interviennent simultanément dans les trois pays. Ils appréhendent en tout dix suspects, qui jouent sans doute un rôle clé au sein de ce réseau international. Parmi ces derniers, deux personnes soupçonnées de blanchiment d’argent à grande échelle sont arrêtées par les équipes d’enquête à la suite de perquisitions effectuées dans plusieurs cantons. Cette intervention simultanée vient récompenser un travail intensif de surveillance et d’investigation.
« Cette victoire internationale est le fruit de mesures de surveillance et d’analyse intensives, chronophages mais très palpitantes, ainsi que de l’excellente coopération avec les pays concernés. L’échange de renseignements et la coopération avec Europol ont permis de lancer d’autres procédures dans toute l’Europe, qui visent les commanditaires et les trafiquants de stupéfiants. »
Sandra, enquêtrice en criminalité économique
Les trois pays mettent ainsi au jour un système complexe. Ils soupçonnent les auteurs présumés de recueillir d’importantes sommes d’argent de groupes criminels et de les convertir en métaux précieux et en biens de luxe. Ils transportent ensuite ces marchandises dans des véhicules équipés de caches spéciales pour passer la frontière, avant de les disperser dans d’autres pays plus lointains.
Les investigations internationales soutenues révèlent à la JIT qu’une grande partie des fonds utilisés proviennent vraisemblablement du trafic international de stupéfiants.
Cette opération est un parfait exemple de coopération internationale. Elle illustre l’importance des JIT pour démanteler les groupes qui sévissent au niveau international. La coopération, la détermination et les technologies modernes sont la clé de succès remarquables. Ce cas est à la fois un avertissement et une lueur d’espoir, car il démontre que les réseaux criminels, si rusés et organisés soient-ils, ne sont pas au-dessus de la loi.