Intouchables ? Certainement pas
Le modeste magasin est situé le long d’un axe routier animé au centre d’une ville de Suisse centrale. Pendant plusieurs mois, des hommes vont et viennent discrètement, dans un ballet bien rodé. Ce qui ressemble à priori à un commerce ordinaire est en réalité l’épicentre présumé d’un réseau de trafic de drogues et de blanchiment d’argent.
Sous la direction du Ministère public de la Confédération, fedpol enquête avec la police lucernoise contre une organisation criminelle présumée d’origine albanaise. Le soupçon : les criminels blanchiraient systématiquement l’argent de la drogue par le biais d’un commerce. Entre mars 2022 et février 2023, les enquêtrices et les enquêteurs recensent plus de 750 visites de passeurs de fonds présumés : un signe évident d’une activité intense. Selon les investigations, l’agence de voyages servirait de plaque tournante financière. Les exploitants y auraient fait passer plusieurs millions de francs qu’ils auraient transférés à l’étranger. Une grande partie des fonds transite probablement par des canaux financiers informels à destination de l’Albanie et du Kosovo.
Ramifications internationales et opérations secrètes
Les exploitants de l’agence de voyages semblent faire partie d’un réseau criminel étendu qui sévit en Suisse, en Europe du Sud-Est et dans d’autres pays européens. Au centre du réseau, les cerveaux présumés sont actifs dans diverses activités criminelles. Les suspects se sentent en sécurité. Dans les communications téléphoniques mises sur écoute, ils semblent penser qu’ils ne laissent pas de traces et que le fonctionnement de leur réseau est sûr. Grave erreur. En septembre 2024, fedpol et la police lucernoise passent à l’action, avec l’appui de la police cantonale de Bâle-Ville et de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Le jour J, six personnes sont arrêtées, des perquisitions sont effectuées dans toute la Suisse et des preuves sont réunies. La journée est longue et difficile pour toutes les forces d’intervention. La coordination simultanée des autorités concernées dans différents lieux d’intervention implique une préparation minutieuse et une concentration maximale.
L’enquête continue
Les suspects sont en détention préventive, et les investigations se poursuivent. La coopération entre autorités est essentielle pour combattre la criminalité organisée ; ce cas en est un bon exemple. fedpol reste pleinement mobilisé, car lorsqu’on se croit intouchable, on a tendance à sous-estimer la portée de la poursuite pénale.
La présomption d’innocence s’applique à toutes les personnes citées.
« L’opération conjointe de fedpol et de la police lucernoise illustre parfaitement comment la coopération étroite des corps de police et l’orientation stratégique commune permettent de remporter des succès décisifs contre la criminalité organisée. »
Marie, enquêtrice
Blanchiment d’argent : les communications ont doublé en seulement deux ans